Tipps zum Risiko von Käuferbetrug in Mexiko, Paraguay, Pakistan, Russland

In den letzten Jahren kam es häufig zu Fällen von Käuferbetrug im Ausland, und viele Exportunternehmen erlitten Verluste. In letzter Zeit waren Käufer aus Mexiko, Pakistan, Paraguay und anderen Ländern in eine Reihe von Betrugsfällen verwickelt, und Exportunternehmen sollten besonders aufmerksam sein!

Mexiko

Dem Untersuchungsbericht der China Export & Credit Insurance Corporation-Jiangsu Branch zufolge haben kürzlich mehrere mexikanische Käufer eine Reihe von Fällen mit dem Verdacht des internationalen Handelsbetrugs verdächtigt, die hauptsächlich im Textilgroßhandel tätig waren. Bitten Sie die Exporteure, wachsam zu sein und Verluste zu vermeiden!

echter Fall

Die mexikanischen Tafich-Familienunternehmen gründen kontinuierlich neue Unternehmen, um neue Kreditlimits von Textillieferanten zu erhalten. Nachdem die Waren versandt wurden, sind sie mit großen Geldbeträgen im Rückstand, sie geben an, finanzielle Schwierigkeiten zu haben und weigern sich, angemessene Rückzahlungspläne bereitzustellen.

Die Kernmitglieder sind Dimitry Tafich, Abraham Tafich, die Brüder Jerry Tafich und ihr Vater Gerardo Tafich.

Derzeit sind vier Unternehmen bekannt, die zur oben genannten Gruppe gehören:

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Dem Hauptkontakt der Gruppe schenken Sie bitte besondere Aufmerksamkeit

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

Die Hauptkontakt-E-Mail-Adresse der Familiengruppe

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Verwandte Empfehlungen zur Risikoprävention

Rückmeldungen zufolge plant die Gruppe, in naher Zukunft nach China zu kommen, um sich mit Exporteuren zu treffen. Es wird empfohlen, dass Exportunternehmen bei der Auftragsunterzeichnung sorgfältig auf Gegenparteien achten. Die konkreten Empfehlungen lauten wie folgt:

1. Vorläufige Prüfung auf Grundlage der Geschäftsinformationen des Käufers

Es wird empfohlen, dass sich die exportierenden Unternehmen relevanter Branchen vor der Unterzeichnung des Handelsvertrags umfassend über den Hintergrund des Käufers informieren und diese mit den oben genannten Informationen vergleichen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, ob sich der tatsächliche Mehrheitsaktionär des Käufers mit den oben genannten Käuferinformationen überschneidet. Beim Handel über Zwischenhändler sollten Sie auf die tatsächlichen Empfängerinformationen achten und den Handel mit dem oben genannten Käufer vermeiden.

2. Proaktiv Kreditauskünfte einholen, um Risiken zu vermeiden

Es wird empfohlen, dass Exportunternehmen bei China Credit Insurance die neueste Kreditauskunft des Käufers beantragen, bevor sie mit Käufern aus der mexikanischen Textilindustrie handeln, insbesondere mit Klein- und Kleinstunternehmen mit schwachen Fähigkeiten zur Risikoprävention. Es wird empfohlen, die Käuferinformationen sofort zu erfassen und Handelsbetrug zu vermeiden.

Die oben genannten Informationen und der Artikel von Waitusi

Referenzquelle: China Xinbao Guangdong Branch, China Xinbao Jiangsu Branch, China Xinbao Zhejiang Information, Shenzhen Foreign Trade Circle, wohin Sie gehen!

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